近期，我處接到國(guó)內(nèi)某公司咨詢和投訴，反映“英國(guó)某公司利用貿(mào)易關(guān)系，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，非法占有并處置中國(guó)公司貨物，對(duì)中國(guó)公司實(shí)施惡意詐騙，造成中方經(jīng)濟(jì)損失”。 
　　國(guó)內(nèi)公司所稱的詐騙行為是否屬實(shí)，仍待司法途徑最終確認(rèn)。我處現(xiàn)把國(guó)內(nèi)某公司反映的所謂詐騙手法附后，供國(guó)內(nèi)公司在簽訂和履行合同時(shí)參考，避免可能遭受的財(cái)產(chǎn)損失。 
　　　

    附：國(guó)內(nèi)公司反映的有關(guān)英國(guó)某公司詐騙手法： 
   1.承接英國(guó)及其他國(guó)家的大公司的工業(yè)定制化產(chǎn)品項(xiàng)目——找中國(guó)公司訂貨（按照國(guó)際貿(mào)易慣例，30%預(yù)付定金，70%尾款在貨物裝運(yùn)上船前或貨物到目的港前付清）——英國(guó)公司預(yù)先支付30%定金，中國(guó)公司按照提供的圖紙生產(chǎn)產(chǎn)品； 
   2. 中國(guó)公司在生產(chǎn)過(guò)程中或完成后，要求支付70%的產(chǎn)品尾款——英國(guó)公司編造種種客觀理由拒不支付但承諾會(huì)按照合同支付尾款，并催促和威脅中國(guó)公司盡快發(fā)貨——由于英國(guó)公司所訂購(gòu)的產(chǎn)品都是按照其所提供的圖紙生產(chǎn)的，中國(guó)公司擔(dān)心：如果得罪英方, 導(dǎo)致英方棄貨，貨物只能當(dāng)做廢鐵處理； 如果影響交貨期導(dǎo)致英方被他的客戶罰款，英方很可能要中國(guó)公司承擔(dān)此筆費(fèi)用，大部分中國(guó)公司會(huì)選擇先把貨物發(fā)出并期望在貨物到港前，英方可以支付尾款； 
   3. 貨物到達(dá)目的港后，英方依然拒不支付尾款或僅僅支付少量尾款，收到一個(gè)貨柜的產(chǎn)品后，英方便以產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題為理由（英方會(huì)可以惡意夸大產(chǎn)品的小問(wèn)題，將產(chǎn)品的小問(wèn)題說(shuō)成是影響使用的嚴(yán)重問(wèn)題），在不支付或者少量支付尾款的前提下，給中國(guó)公司如下選擇： A. 貨物退回中國(guó)，由中國(guó)工廠維修，修好后再發(fā)給英方（這樣退運(yùn)+退關(guān)+維修+二次發(fā)運(yùn)的費(fèi)用非常高昂，中國(guó)公司難以接受）； B. 貨物的提單（所有權(quán)）移交給英方，英方組織工人在英國(guó)維修，產(chǎn)品維修好并最終賣出之后，英方再支付尾款給中國(guó)公司；A與B相比較，B方案的費(fèi)用小得多，解決問(wèn)題也快速的多，中國(guó)公司在不得已的情況下通常會(huì)選擇B——在英方支付少量的貨物尾款的情況下，將所有到港貨物都交給英方，委托英方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行維修并期望英方如他所說(shuō)的那樣，在產(chǎn)品維修好且銷售出去之后支付尾款。 
   4. 英方收到全部貨物后，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行小修小補(bǔ)或根本不予維修（因?yàn)檫@些問(wèn)題根本不影響產(chǎn)品使用，英方的客戶也不會(huì)提出退貨或者維修的要求），迅速轉(zhuǎn)賣出去，回籠資金。 
   5. 英方聲稱之前所報(bào)的維修費(fèi)用不足以修好產(chǎn)品，然后大額虛增維修費(fèi)用。 
   6. 當(dāng)中國(guó)公司索要貨物余款后，英方聲稱貨物質(zhì)量問(wèn)題對(duì)其造成了重大的損失（這些損失在英方取得貨物之前從沒(méi)有被提及過(guò)），拒不支付尾款也不提供有關(guān)產(chǎn)品維修內(nèi)容、費(fèi)用金額等證據(jù)。