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江蘇破獲網(wǎng)絡(luò)特大傳銷(xiāo)案 3個(gè)月20萬(wàn)人被騙24億
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江蘇新沂警方破獲部督“紅通”網(wǎng)絡(luò)特大傳銷(xiāo)案

1919年，意大利裔投機(jī)商查爾斯 龐齊策劃出著名的“龐氏騙局”，將新投資者資金作為快速盈利付給最初投資人，7個(gè)月吸收3萬(wàn)名投資者1500萬(wàn)美金，騙局持續(xù)一年，人們方如夢(mèng)初醒。

2010年5月以來(lái)，美商紅通Hootoot商務(wù)公司導(dǎo)演新“龐氏騙局”，依托其“紅通660”網(wǎng)站，以純資本投資為名，空手套白狼，發(fā)展人員進(jìn)行傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，涉及全國(guó)25個(gè)省份20余萬(wàn)人，涉案金額高達(dá)24億元。

日前，江蘇省新沂市公安局經(jīng)過(guò)4個(gè)月的細(xì)致取證和縝密偵查，一舉破獲該起公安部掛牌督辦的“紅通”網(wǎng)絡(luò)特大傳銷(xiāo)案。截止目前，新沂警方已抓獲涉案人員14人，逮捕11人，上網(wǎng)追逃3人。經(jīng)公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役抓獲200余人。紅通網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)骨干基本被一網(wǎng)打盡。

披上馬甲的“龐氏騙局”

以購(gòu)買(mǎi)電子股進(jìn)行純資本運(yùn)作模式大搞網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)

2012年4月7日，新沂市公安局網(wǎng)絡(luò)警察大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，本市有上百人注冊(cè)“紅通660”網(wǎng)站會(huì)員，該網(wǎng)站大肆宣揚(yáng)紅通致富之道及相關(guān)操作流程，并極力推薦投資該網(wǎng)站名為“古泉” 的電子股。研判發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站并無(wú)實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，只以注冊(cè)會(huì)員方式發(fā)展下線，會(huì)員通過(guò)推薦下線購(gòu)買(mǎi)電子股進(jìn)行“純資本”運(yùn)作，以從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。

4月9日，新沂市公安局迅速?gòu)木W(wǎng)警、經(jīng)偵等部門(mén)抽調(diào)精干警力成立專(zhuān)案組，對(duì)該紅通網(wǎng)站立案?jìng)刹�。同時(shí)組織技術(shù)人員打入紅通網(wǎng)站內(nèi)部，詳細(xì)獲取其經(jīng)營(yíng)模式及相關(guān)操作流程。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，紅通會(huì)員間流通資金均為會(huì)員投入，根本沒(méi)有網(wǎng)站以外資金流入。

為避免打草驚蛇，專(zhuān)案組先期進(jìn)行秘密偵查。4月下旬，紅通網(wǎng)站在新沂境內(nèi)的主要犯罪嫌疑人史某進(jìn)入警方視線。偵查人員查獲史某在本市某汽車(chē)銷(xiāo)售公司上班，成功將其抓獲。經(jīng)審查，史某系“新沂紅通第一人”，在紅通網(wǎng)站注冊(cè)短短半年，發(fā)展下線數(shù)百人，通過(guò)發(fā)展會(huì)員、出賣(mài)虛擬產(chǎn)品等，非法獲利一百多萬(wàn)元。

“紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，就是‘龐氏騙局’翻新版”，新沂市公安局網(wǎng)警大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)王文彤告訴記者，就是利用新投資人的錢(qián)來(lái)向老投資者支付利息和短期回報(bào)，以制造特別賺錢(qián)的假象進(jìn)而騙取更多投資�！爸徊贿^(guò)，紅通網(wǎng)站采用的變相傳銷(xiāo)手段更具欺騙性和隱蔽性�！�

張女士是紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)受害人之一，直到警方找到她調(diào)查取證，尚沉浸在“一夜暴富”幻想之中。張女士將其丈夫、公婆和娘家等親人都發(fā)展成下線，但迄今為止，夢(mèng)想也未曾照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。很多受害者如出一轍，對(duì)紅通致富深信不疑，最終陷入精心編織的詐騙之局。

一夜暴富的“C計(jì)劃”

3個(gè)月累計(jì)注冊(cè)會(huì)員20余萬(wàn)吸金24億元

“低門(mén)檻、高收入、小投資、大回報(bào)”，“一次投資、終身受益”，“扶助弱勢(shì)群體、共建和諧家園、匯聚天下商機(jī)、鑄就財(cái)富神話”，打開(kāi)紅通網(wǎng)站，就可看到類(lèi)似宣傳。然而，這一切不過(guò)是施騙者借以吸金的“花衣”。

專(zhuān)案組深入偵查發(fā)現(xiàn)，紅通網(wǎng)站由云某（現(xiàn)居美國(guó)）于2011年上半年創(chuàng)立于美國(guó)。該團(tuán)伙由云某指揮領(lǐng)導(dǎo)，另有2至3名網(wǎng)絡(luò)工程師，境內(nèi)一人叫謝某，境外1至2人。創(chuàng)建伊始，云某推出紅通A計(jì)劃，即以購(gòu)買(mǎi)該網(wǎng)站廣告位為幌子，通過(guò)介紹他人注冊(cè)會(huì)員并繳納31元注冊(cè)費(fèi)，推薦人可從中獲得提成。因?yàn)椴痪哒T惑力，幾乎無(wú)人問(wèn)津，沒(méi)能帶來(lái)收益。

眼看“A計(jì)劃”無(wú)望，該團(tuán)伙又推出所謂的“B計(jì)劃”，即將注冊(cè)會(huì)員繳納的注冊(cè)費(fèi)提高到110元，上線提成適當(dāng)調(diào)整，但仍以廣告位為幌子，通過(guò)在語(yǔ)音聊天室、各類(lèi)網(wǎng)賺群、投資群中發(fā)布信息，以發(fā)展會(huì)員方式從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。但“濤聲依舊”，直到2011年11月份，會(huì)員仍然寥寥無(wú)幾。

2012年1月，不甘寂寞的云某隆重推出紅通“C計(jì)劃”（加入資格從660元至12540元不等），由龐某負(fù)責(zé)解釋?zhuān)惩夤こ處熦?fù)責(zé)具體編程，境內(nèi)工程師謝某負(fù)責(zé)完成程序?qū)��！癈計(jì)劃”打出時(shí)下流行的“云廣告”、“高科技”幌子，并以投資該網(wǎng)站所謂的“只漲不跌”的“古泉”電子股獲取高額收益為誘餌，以后注冊(cè)會(huì)員注冊(cè)費(fèi)和購(gòu)買(mǎi)“古泉”的資金，來(lái)支付上線獎(jiǎng)金和“古泉”提成等，從而給人造成快速賺大錢(qián)的假象。

“‘C計(jì)劃’推出之后，短短的3個(gè)多月，全國(guó)累計(jì)注冊(cè)會(huì)員竟暴增至20余萬(wàn)人，涉案資金24億元�！鞭k案民警陳波感嘆。

獵手和狡兔的角逐

紅通網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)骨干基本被一網(wǎng)打盡

犯罪嫌疑人在網(wǎng)上留的均為虛擬身份，且在不同區(qū)域，確定真實(shí)身份相當(dāng)艱難。如果警察是獵手，這些虛擬身份的犯罪嫌疑人無(wú)異于狡兔，稍有風(fēng)吹草動(dòng)便逃之夭夭。網(wǎng)上作戰(zhàn)，機(jī)會(huì)稍縱即逝。專(zhuān)案組迎難而上，抽絲剝繭，和這群“狡兔”斗智斗勇。

偵查中，辦案民警獲取紅通網(wǎng)站主要負(fù)責(zé)人“龐總”、“成功導(dǎo)師”、“淘寶”、“胡老大”等的手機(jī)號(hào)碼。結(jié)合前期掌握線索，在上級(jí)技術(shù)支持下，專(zhuān)案組最終摸清“龐總”真名龐某，“淘寶”真名金某，“成功導(dǎo)師”系郜某夫妻等信息。

5月3日，專(zhuān)案組多路出擊，同時(shí)行動(dòng)，對(duì)該案主要犯罪嫌疑人實(shí)施抓捕。當(dāng)日，國(guó)內(nèi)紅通網(wǎng)站創(chuàng)立人之一龐某在河南濮陽(yáng)落網(wǎng)，郜某夫妻和金某亦相繼歸案。

在趕赴河南抓捕郜某夫妻時(shí)，由于連夜驅(qū)車(chē)趕路、跟蹤追擊和蹲點(diǎn)守候，民警張成軍累倒，被送往附近門(mén)診救治。當(dāng)對(duì)講機(jī)中傳來(lái)“目標(biāo)出現(xiàn)，準(zhǔn)備行動(dòng)”的訊號(hào)時(shí)，正在輸液的張成軍伸手便將插在左手上的針管拔了下來(lái)，風(fēng)一樣沖向抓捕現(xiàn)場(chǎng)，和戰(zhàn)友一起將犯罪嫌疑人控制。由于拔針生猛，事后才發(fā)現(xiàn)手上血跡斑斑。

為防止網(wǎng)站關(guān)閉，專(zhuān)案組爭(zhēng)分奪秒搜集固定相關(guān)電子證據(jù)。以注冊(cè)會(huì)員中發(fā)展下線較多的為目標(biāo)，偵查人員在5萬(wàn)多人數(shù)據(jù)中鎖定200多人。同一時(shí)間，警方對(duì)掌握的其他犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕。

網(wǎng)名“胡老大”的網(wǎng)站客服胡某，戶籍地安徽，卻在江西南昌開(kāi)戶，且經(jīng)常往返溫州、金華、廈門(mén)等地，專(zhuān)案組根據(jù)住宿登記循線追蹤，均先后撲空。最終，民警從網(wǎng)上獲取胡某在福建武夷山的重要線索后，迅速趕赴蹲點(diǎn)守候。5月15日，終將胡某成功抓獲。面對(duì)近乎從天而降的民警，胡某感慨“我換了這么多地方，終究沒(méi)逃脫天羅地網(wǎng)！”

5月10日，紅通網(wǎng)站境內(nèi)工程師謝某在深圳歸案。

7月9日，該案被公安部列為掛牌督辦案件；7月13日，公安部發(fā)起集群戰(zhàn)役，要求涉案各地負(fù)責(zé)對(duì)本地發(fā)展下線逾150人的骨干分子進(jìn)行查處。紅通網(wǎng)站在國(guó)內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)骨干基本被一網(wǎng)打盡。

“站街”者的悲哀

90%后注冊(cè)會(huì)員資金被犯罪團(tuán)伙及上線占用

通過(guò)對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)一步審查深挖，警方徹底揭開(kāi)了紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的神秘面紗。

該傳銷(xiāo)網(wǎng)站以推出的虛擬紅通幣（H幣）進(jìn)行資金結(jié)算，1H幣=1元，可以在會(huì)員間通過(guò)網(wǎng)站流通轉(zhuǎn)讓�，F(xiàn)實(shí)中，會(huì)員間以銀行卡轉(zhuǎn)帳、匯款等方式進(jìn)行資金支付。新紅通會(huì)員需繳納660元至12540元不等費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)H幣獲得準(zhǔn)入資格。紅通公司從新注冊(cè)會(huì)員繳費(fèi)中扣除440H幣。紅通會(huì)員按其發(fā)展的下線獲得提成，按照每層每名會(huì)員數(shù)分別提成110H幣、70H幣、20H幣、10H幣、5H幣、5H幣（從公司扣除440H幣中獲得）和每層級(jí)每名會(huì)員每次交易（網(wǎng)站系統(tǒng)對(duì)紅通股進(jìn)行的自動(dòng)交易）所得收益的1.5%，0.5%，0.25%，0.25%，0.25%，0.25%，提成從下線第一層至第六層止，依層遞減。

為更具誘惑，該網(wǎng)站推出虛擬紅通古泉產(chǎn)品，會(huì)員用H幣購(gòu)買(mǎi)該產(chǎn)品，原始股0.1元每股，只漲不跌。網(wǎng)站系統(tǒng)按計(jì)算好的價(jià)格將股出售，交易變?yōu)镠幣，會(huì)員收入（單位：H幣）=擁有股數(shù)*當(dāng)前股價(jià)。此外，紅通網(wǎng)站還為會(huì)員發(fā)放獎(jiǎng)金，從公司扣除會(huì)員繳費(fèi)的440H幣中支出，包含平安通道獎(jiǎng)、財(cái)富通道獎(jiǎng)、借力通道獎(jiǎng)等七項(xiàng)獎(jiǎng)金，以吸引更多會(huì)員注冊(cè)投錢(qián)。

“說(shuō)到底，就是拆東墻補(bǔ)西墻而已”，辦案民警提醒說(shuō)，天上不會(huì)掉下美味餡餅，一夜暴富只是傳說(shuō)。

在紅通網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)中，下線術(shù)語(yǔ)名叫“站街”，生動(dòng)形象。90%的后注冊(cè)會(huì)員只能靠邊站著，他們投入的資金都被犯罪團(tuán)伙及其上線占用。真正發(fā)財(cái)?shù)闹皇莻麂N(xiāo)金字塔塔尖上的那一小撮。后注冊(cè)會(huì)員則是“金字塔”底座，底座越大，上層收益越多。無(wú)人注冊(cè)之時(shí)，即是傳銷(xiāo)組織塌陷之日。法制網(wǎng)記者 丁國(guó)鋒 見(jiàn)習(xí)記者馬超 通訊員 王彪 何計(jì)翠

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